华银电力: 大唐华银电力股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600744         证券简称：华银电力        公告编号：2022-065

(资料图片仅供参考)

              大唐华银电力股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

(一)     股东大会召开的时间：2022 年 12 月 27 日

(二)     股东大会召开的地点：长沙市天心区黑石铺路 35 号华银本部 A409 会议

    室

(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                      37.5423

(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议表决方式符合《公司法》、和《公司章程》规定。会议由董事长贺子波主持。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  董事彭建刚、刘冬来、徐莉萍、谢里出席会议，董事孙延文、王俊启、初曰

  亭、叶河云因工作原因，未出席会议；

  柳立明、王明恒、郑丙文、肖军因工作原因，未出席会议；

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                 弃权

              票数        比例（%）     票数         比例      票数        比例

                                             （%）               （%）

      A股   760,755,579 99.7670 1,739,600    0.2281   36,500   0.0049

  站项目的议案

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型               同意                  反对                弃权

               票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                             （%）               （%）

      A股    762,184,279 99.9544   347,400   0.0456        0         0

 审议结果：通过

表决情况：

    股东类型               同意                    反对                 弃权

                  票数        比例（%）       票数        比例       票数        比例

                                                  （%）                （%）

      A股     761,948,879 99.9235       582,800   0.0765         0         0

 审议结果：通过

表决情况：

    股东类型               同意                    反对                 弃权

                  票数        比例（%）       票数        比例       票数        比例

                                                  （%）                （%）

      A股     153,154,908 99.6209       546,300   0.3553    36,500   0.0238

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称          同意       反对                            弃权

序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%）                   票数        比例

                                                                    （%）

       子公司先一科           ,300              300

       技 100%股权暨

       关联交易的议

       案

(三)    关于议案表决的有关情况说明

    议案 4 为关联交易议案，公司控股股东中国大唐集团有限公司（持股

三、     律师见证情况

律师：杨雅晴、虞蕾

  华银电力 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出

席会议人员资格、会议的表决方式、程序和表决结果等，均符合我国现行法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；公司 2022 年第二次临时股东大

会通过的相关决议真实、合法、有效。

特此公告。

                       大唐华银电力股份有限公司董事会

     上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

     报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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